Версия для слабовидящих
Написать письмо
В Ростовской области лжесотрудники банка и юридической фирмы обманули женщину более чем на три миллиона рублей
- Подробности
- Опубликовано: 16.02.2023 10:37
- Просмотров: 46
В Отдел МВД России по Зерноградскому району обратилась женщина.
Марина Николаевна (имя изменено) пояснила, что в сети Интернет увидела рекламу о заработке на бирже и оставила заявку, в которой указала номер своего мобильного телефона, после чего с ней связался аналитик финансового отдела одного из банков.
«Девушка объяснила мне, что банк сотрудничает с одной из бирж и предложила вкладывать деньги в небольшие биржевые сделки, с которых я буду получать дивиденды, а она будет иметь прибыль в размере 10%, так как все операции будут проходить через нее. Меня очень заинтересовало данное предложение, и я дала согласие на участие в сделках», – делится Марина Николаевна.
Марина Николаевна следовала инструкция лжесотрудницы банка и открыла свой брокерский счет на сайте одной из бирж. Далее фигурантка сообщила, что будет искать выгодные сделки по покупке акций и необходимо внести 20 000 рублей и в течении недели женщина получит прибыль.
«Я внесла указанную сумму на брокерский счет и на протяжении всей недели я видела, что в моем аккаунте совершаются сделки по приобретению акций. И вскоре мне было зачислено около 14 000 рублей, которые я перевела на свою банковскую карту. Я очень обрадовалась, ведь сделка прошла без проблем. После этого я доверилась девушке», – рассказала Марина.
Спустя две недели, лжесотрудница позвонила женщине и предложила совершить крупную групповую сделку с участием четырех человек, под руководством финансиста уже другого банка. Злоумышленница сказала, что нужно внести 2 000 000 рублей на брокерский счет.
«Я согласилась на сделку, но у меня было только 1 600 000 рублей, я как раз недавно продала земельный пай. Девушка сказала, что этой суммы достаточно для участия. Вскоре я перевела деньги на брокерский счет и удостоверилась, что они зачислены. После этого, сотрудница банка не выходила на связь, в течении 10 дней, а когда объявилась, сослалась на болезнь. Я обнаружила, что мой брокерский счет заблокирован, но девушка успокоила меня и сказала, что это необходимая процедура для того чтобы счет не закрылся», – вспоминает Марина Николаевна.
Спустя две недели, счет был разблокирован, но на нем лежали лишь только 20 000 рублей, которые женщина вносила изначально. Сотрудница банка, объяснила Марине Николаевне, что сделка прошла успешно и вскоре она получит около 350 000 рублей, не считая основной суммы.
«Через два дня мне пришло на электронную почту письмо от представителя биржи, на которой я зарегистрирована. В письме говорилось о том, что в течении трех дней я должна внести 5% от запланированных дивидендов в качестве военного сбора. Я связалась с сотрудницей банка и рассказала об этом. Она объяснила мне, что действительно необходимо внести эту сумму, либо я не смогу получить дивиденды», – делится женщина.
После разговора с лжесотрудницей, женщина отправилась в отделение одного из банков и оформила два кредита, на общую сумму 300 000 рублей. После этого Марина Николаевна перевела 169 000 рублей, на указанный мошенницей номер банковской карты.
«Где-то через три дня мне позвонил финансист другого банка и сказал, что такую большую сумму очень сложно вывести на банковский счет и предложил для доставки нанять инкассаторов, но их услуги будут стоить 129 000 рублей. Мы договорились, я перевела деньги, и мужчина сказал, что вечером мне привезут всю сумму. Деньги мне никто так и не привез. На следующий день мы созвонились с финансистом, и он сказал мне, что инкассаторская машина попала в ДТП и сгорела, но деньги остались в целости. И предложил нанять другую машину, но снова нужно заплатить 129 000 рублей. Я согласилась и перевела средства. Но ко мне опять никто не приехал, а мужчина, с которым я разговаривала перестал выходить на связь», – рассказала Марина.
После произошедшего Марина Николаевна позвонила лжесотруднице сообщить что деньги так и не привезли. Последняя рассказала о том, что инкассатор поставил ее в известность о том, что передал всю сумму женщине, стоявшей у подъезда, внешней похожей на заказчицу.
«В ходе разговора мы поругались с финансисткой, и она сказала, что нужно оформить страховку в размере 250 000 рублей, половину от этой суммы внесет инкассатор, так как он признал свою вину. Я согласилась и перевела часть суммы на банковский счет главного финансиста банка. После этого и сотрудница банка, и главный финансист перестали выходить на связь», – вспоминает Марина.
После случившегося женщина обратилась за юридической помощью. На одном из сайтов, предлагающем юридические услуги она оставила заявку, в которой указала свой номер телефона. С ней связался мужчина и предложил помощь. Ирина скинула ему адрес сайта брокерской биржи, выписки по счету, а также номера телефонов по которым общалась со всеми лжесотрудниками.
«В этот же день мужчина сообщил мне, что с помощью моих счетов на бирже без моего участия совершались сделки и соединил меня в телефонном режиме с юристом. Девушка предложила мне составить договор с ее помощью и далее вывести заработанные проценты от моих вкладов и сделок, но для этого ей нужно оплатить 10% от всей суммы», – делится женщина.
Женщина по инструкциям лжеюриста зарегистрировала онлайн-кошелек, в который перевела 74 000 рублей за заработанные проценты от вкладов, и больше 100 000 рублей за налог. Позже Марина Викторовна создала еще один онлайн кошелек, в который зачислила еще 119 000 рублей. Как только все переводы были осуществлены, лжеюрист сообщила, что все выводимые деньги, в том числе, которые были зачислены в онлайн кошеле на общую сумму 12 000 000 успешно выведены в один из зарубежных банков.
«После этого юрист сказала мне, что для вывода средств, банк запросил 350 000 рублей, якобы для оформления зарубежного идентификационного номера налогоплательщика. Я снова отправила деньги, но мне сообщили, что данный банк не может принять такую крупную сумму из-за рубежа, в связи с санкциями. Чтобы осуществить перевод, нужно оформить лицензию контрагента, которая стоит 250 000 рублей. Но у меня уже закончились деньги и переводить было нечего», – вспоминает Марина Викторовна.
На этом все не закончилось, Марине Викторовне позвонил молодой человек и представился руководителем аналитического департамента банка и сообщил, что на брокерском счете женщины нет сделок, кроме двух неуспешных.
«Я отправила мужчине все выписки по начислению денег на мой счет, начиная с моменты его открытия. Он сказал мне, что вывел две сделки в плюс и все деньги вернутся, но опять нужно создать кошелек теперь уже в социальной сети для перевода денег, хранящихся в зарубежном банке, в иностранной валюте на мой банковский счет, но для этого нужно внести еще 89 650 рублей. И так продолжалось несколько раз, я переводила ему определённые суммы денег, до того моменты как они у меня не закончились. Я сказала сотруднику банка об этом, но он настаивал на том чтобы я оформила кредит и внесла сумму. В один момент я поняла, что меня обманывают и я перестала общаться с этими людьми и позвонила в полицию», – рассказала женщина.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление и задержание подозреваемых в совершении данного преступления.
Полицейские предупреждают!
Если вам звонят и предлагают открыть брокерский счет, главное – не торопиться. После звонка нужно зайти на сайт брокера, изучить его. Найти компанию в реестре Центрального банка Российской Федерации. Список опубликован на сайте регулятора. Если вы не увидели там фирму, с представителем которой говорили по телефону, значит, она не может предоставлять брокерские услуги на бирже.
Не стоит открывать брокерский счет по ссылкам, которые присылают по почте, в мессенджерах, всплывают в играх и приложениях. Любые подозрительные предложения надо просто игнорировать и сообщать о них в полицию.
Открывать счета лучше лично в офисе брокера или банка. Надежнее – открыть счет на официальном сайте компании.
Штаб МО МВД России «Шолоховский»